证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-078
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确和好意思满，莫得
造作记录、误导性讲述或关键遗漏。
极度指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”合手券东说念主防范在限期内转股。债券合手有东说念主合手有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前淹没质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性措置要求的，不成将所合手“明电转债”调度为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，极度提醒“明电转债”合手有东说念主防范在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者防范投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已得志在息争 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中规定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，勾通当前市集及公司本身情况，经过审慎磋议，
公司董事会本旨公司诳骗“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司措置层精采
后续“明电转债”赎回的一皆干系事宜。现将提前赎回“明电转债”的辩论事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可调度公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可
调度公司债券向公司原鞭策优先配售，原鞭策优先配售除外的余额和原鞭策拆除
优先配售后的部分，遴荐通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统
网上刊行的口头进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所本旨，公司 6.73 亿元可调度公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市来回，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
字据《召募讲解书》的辩论商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱养息情况
字据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等规定和《召募讲解书》的规
定，本次刊行的可调度公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调度为公司股份，运转
转股价为 24.23 元/股。
于董事会淡薄向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募
集讲解书》中干系条件办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱干系事宜。
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，字据公司 2021 年第二次临
时鞭策大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱养息扩充日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配有筹谋的议案》。公司 2020 年年度权益分拨有筹谋为：拟向扩充权益分
派股权登记日登记在册的鞭策每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数规画，拟派发
现款红利总和东说念主民币 83,766,000 元(含税)。字据《召募讲解书》以及中国证监
会对于可调度公司债券刊行的辩论规定，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股养息至 16.32 元/股，转股价钱养息扩充日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配有筹谋的议案》。公司 2021 年年度权益分拨有筹谋为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若有筹谋公告日至扩充利润分配有筹谋的股权登记日时代，
公司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以扩充利润分配有筹谋的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总和。字据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券发
行的辩论规定，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股养息至 16.05 元/股，转
股价钱养息扩充日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市通顺，字据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行
的辩论规定，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股养息至 15.92 元/股，转股
价钱养息扩充日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配有筹谋的议案》。公司 2022 年年度权益分拨有筹谋为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若有筹谋公告日至扩充利润分配有筹谋的股权登记日时代，公
司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以扩充利润分配有筹谋的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总和。字据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券发
行的辩论规定，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股养息至 15.57 元/股，转
股价钱养息扩充日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会淡薄向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募
讲解书》中干系条件办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱干系事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正
“明电转债”转股价钱的议案》，字据公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权，
董事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转
股价钱养息扩充日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若有筹谋公告日至扩充利润分配有筹谋的股权登记日时代，公
司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以扩充利润分配有筹谋的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总和。字据《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券发
行的辩论规定，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股养息至 11.89 元/股，转
股价钱养息扩充日期为 2024 年 5 月 30 日。
规章性股票引发规画初次授予第二个淹没限售期淹没限售条件未确立及回购注
销部分规章性股票的议案》《对于回购刊出部分规章性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分规章性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分规章性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），本旨公司回购刊出 2022 年
引发规画初次授予的规章性股票第二个淹没限售期对应的不得淹没限售的规章
性股票系数 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象系数合手有的 286,000
股已获授但尚未淹没限售的规章性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限牵涉公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据
《召募讲解书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的辩论规定，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股养息至 11.91 元/股，转股价钱养息扩充日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鞭策每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若有筹谋公告日至扩充利润
分配有筹谋的股权登记日时代，公司因股权引发规章性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以扩充利润分配有筹谋的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应疗营养配总和。字据《召募讲解书》以及
中国证监会对于可调度公司债券刊行的辩论规定，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募讲解书》的规定，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调度公司债券：
① 在转股期内，如若公司股票在职何息争三十个往畴昔中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往畴昔
按养息前的转股价钱和收盘价规画，养息后的往畴昔按养息后的转股价钱和收盘
价规画。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志任何息争三十个
往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。
三、“明电转债”赎回扩充安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。规画历程如下：
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本体日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司核准的价钱为准。公司
差别合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵涉
公司登记在册的整体“明电转债”合手有东说念主。
（三）赎回本领实时期、公告安排
债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”合手有东说念主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转债”合手有东说念主的
资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）诡计口头
诡计部门：公司证券部
诡计地址：深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路 32 号
辩论电话：0755-27243637
辩论邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司本体领域东说念主、控股鞭策、合手股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来回“明电转债”的情况
经公司自查，公司本体领域东说念主、控股鞭策、合手股 5%以上的鞭策、董事、监事、
高档措置东说念主员在本次“明电转债”赎回条件得志前六个月内不存在来回“明电转
债”情况。
五、其他需讲解的事项
行转股陈述。具体转股操作建议债券合手有东说念主在陈述前诡计开户证券公司。
最小单元为 1 股；消逝往畴昔内屡次陈述转股的，将合并规画转股数目。可调度
公司债券合手有东说念主肯求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的辩论规定，在转股日后的
五个往畴昔内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查宗旨》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调度公司债券提前赎回的法律宗旨书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
