证券代码：603896       证券简称：寿仙谷          公告编号：2024-066 债券代码：113660       债券简称：寿 22 转债           浙江寿仙谷医药股份有限公司 对于召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会                     议的见告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性陈 述不祥紧要遗漏，并对其内容果然切性、准确性和完满性承担法律背负。   费事内容教唆：   ●字据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公征战行可转念公司债券召募施展 书》（以下简称“《召募施展书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转念公司 债券之债券抓有东说念主会议轨则（2022 年 3 月）》（以下简称“《会议轨则》”）等联系 轨则，债券抓有东说念主会议作出的方案，须经出席会议且有表决权的二分之一以上 债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）首肯方为灵验。   ●字据《会议轨则》的联系轨则，经表决通过的债券抓有东说念主会议方案对本 公司可转念公司债券（以下简称“寿 22 转债”）整体债券抓有东说念主（包括悉数出 席会议、未出席会议、反对方案或拆除投票权的债券抓有东说念主以及在联系方案通 事后受让本期可转债的抓有东说念主）具有法律握住力。   经中国证券监督惩办委员会“证监许可20222165 号”文核准，公司于 总和 39,800 万元，按面值刊行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年 为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。   经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022332 号文 首肯，公司 39,800.00 万元可转念公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂 牌交往，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投样子变更及脱期的议案》、《对于 提请召开“寿 22 转债”债券抓有东说念主会议的议案》。字据《召募施展书》以及 《会议轨则》的联系轨则，当发生“公司拟变更《可转债召募施展书》的商定” 时，应当召集债券抓有东说念主会议。公司决定召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券 抓有东说念主会议。现将本次会议的计议事项见告如下：   一、召开会议的基本情况 记名方式表决，并吞表决权只可遴荐现场投票或通信方式投票中的一种方式， 弗成重叠投票，若并吞表决权出现重叠表决的，以第一次灵验投票效果为准；   （1）界限 2024 年 12 月 6 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司债券抓有东说念主。上述公司债券抓有东说念主均有权通过参加现场 会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面花样交付代理东说念主出席会议和 参加表决，该代理东说念主无须是公司债券抓有东说念主。   （2）公司礼聘的讼师过火他联系东说念主员；   （3）董事会觉得有必要出席的其他东说念主员。   二、会议审议事项   审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投样子变更及脱期的议案》 （议案内容详见附件一）。   三、会议登记门径   （一）登记时辰：2024 年 12 月 12 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；   （二）登记所在：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号寿仙谷董事会办公室。   （三）登记主见   （1）债券抓有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，抓本东说念主身份证、企业法 东说念主贸易牌照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律轨则的其他讲解文献；由交付代理东说念主出席的，抓代理 东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印 件（加盖公章）、授权交付书（授权交付书容颜，参见附件 2，下同）、抓有本 期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律轨则的其他讲解文 件；   （2）债券抓有东说念主为坐法东说念主单元的，由负责东说念主出席的，抓本东说念主身份证、贸易 牌照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律轨则的其他讲解文献；由交付代理东说念主出席的，抓代理东说念主身份证、 债券抓有东说念主的贸易牌照复印件（加盖公章）、负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、 授权交付书、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律轨则的其他讲解文献；   （3）债券抓有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，抓本东说念主身份证、抓有本期未 偿还债券的证券账户卡复印件；由交付代理东说念主出席的，抓代理东说念主本东说念主身份证、 交付东说念主身份证复印件、授权交付书、交付东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡 复印件；   （4）债券抓有东说念主及债券抓有东说念主代理东说念主不错摄取信函、电子邮件或躬行投递 方式登记。本次会议不禁受电话登记。   四、会议表决设施和效率   （一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券抓有东说念主会议的债 券抓有东说念主或其肃穆交付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“寿 22 转债”（面 值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。   （二）债券抓有东说念主会议摄取记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。 债券抓有东说念主遴荐以通信方式哄骗表决权的，应于 2024 年 12 月 13 日下昼 15 时 前将表决票通过邮寄方式投递或以扫描件花样通过电子邮件发送至公司指定邮 箱（投递方式详见“五、其他事项（三）会议计议方式”；表决票容颜参见附件   （三）债券抓有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：首肯 或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所抓有表决权对应的表决 效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主拆除表决权，不 计入投票效果。   （四）债券抓有东说念主会议作出的方案，须经出席会议（包括现场、通信方式 参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总和的债券抓有东说念主（或 债券抓有东说念主代理东说念主）首肯方能酿成灵验方案。   （五）债券抓有东说念主会议方案自表决通过之日起凯旋，经表决通过的债券抓 有东说念主会议方案对本次可转债整体债券抓有东说念主（包括未参加会议或昭示不同宗旨 的债券抓有东说念主）具有法律握住力。   （六）债券抓有东说念主单独哄骗权柄，不得与债券抓有东说念主会议通过的方案相抵 触。   （七）债券抓有东说念主会议作念出方案后，公司董事会以公告花样见告债券抓有 东说念主，并负责本质会议方案。   五、其他事项   （一）请出席本次会议的债券抓有东说念主过火代理东说念主佩戴参会登记贵府原件于 会议初始前半小时内到达会议所在并办理出席登记。   （二）本次现场会议预期会期半天，债券抓有东说念主过火代理东说念主出席债券抓有 东说念主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券抓有东说念主自行承担。   （三）计议方式   计议东说念主员：刘女士   电 话：0579-87622285   电子邮箱：sxg@sxgoo.com   计议部门：董事会办公室   计议地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号   邮政编码：321200   特此公告。                        浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 附件 1：                 浙江寿仙谷医药股份有限公司               对于部分募投样子变更及脱期的议案 诸君债券抓有东说念主及代理东说念主：   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投项 目变更及脱期的议案》。   本着对鼓动负责的精神，长入实质情况和本人发展政策，经隆重接头，公 司拟将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食物二期诞生样子（分娩线建 设）”之召募资金变更投向至“寿仙谷健康产业园灵巧园区升级诞生样子”，涉 及变更的召募资金总和为 8,053.20 万元，占“寿 22 转债”召募资金总和的 资金划转当日的银行账户结息余额为准。新样子达到预定可使用情状时辰脱期 至 2027 年 10 月。本次拟变更召募资金插足新项指标情况如下：                                                 单元：万元           本次疗养前                       本次疗养后            样子总投    原筹画后续投              样子总投     拟使用召募   样子称呼                        样子称呼              资      入召募资金               资        资金 寿仙谷健康产业                       寿仙谷健康 园保健食物二期                       产业园灵巧 诞生样子（分娩                       园区升级建 线诞生）                          设样子   注：新样子总投资额为 10,977.71 万元，其中拟插足召募资金为 8,611.81 万元（具 体金额以实质结转时样子专户资金余额为准），剩余不及部分将以自有资金补足。本次 疗养前及疗养后拟使用召募资金相反系现款惩办收益及利息。疗养完成后，灵巧园区 升级样子拟于 2027 年 10 月达到预定可使用情状。                                   浙江寿仙谷医药股份有限公司 附件 2：              浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司：   兹交付          先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 12 月 13 日召开的“寿 22 转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议，并代为哄骗表决 权。   交付东说念主抓有“寿 22 转债”债券张数（面值东说念主民币 100 元为 1 张）：   交付东说念主证券账户卡号：  序号            议案称呼          首肯    反对       弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投样子变更及脱期的议案   备注：交付东说念主应在交付书中“首肯”                  “反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”                                      ； 对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体勾引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。   交付东说念主签名（法东说念主债券抓有东说念主加盖公章）：   交付东说念主身份证号码（法东说念主债券抓有东说念主贸易牌照号码）：   受托东说念主身份证号码：   受托东说念主（签名）：   授权期限：自本授权交付书签署之日起至本次债券抓有东说念主会议终了之日 止。                         交付日历：     年     月        日 附件 3：              浙江寿仙谷医药股份有限公司   债券抓有东说念主（署名或盖印）：   债券抓有东说念主代理东说念主姓名：   债券抓有东说念主证券账户卡号：   抓有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：  序号            议案称呼          首肯       反对   弃权         浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募         投样子变更及脱期的议案   备注：请在“首肯”           “反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”                               。   表决施展： “√”，况且对并吞项议案只可示意一项宗旨； 决权柄，所领有的表决权对应的表决效果计为“弃权”；                 债券抓有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：                                   年    月   日