证券代码：002984      证券简称：森麒麟           公告编号：2024-119 债券代码：127050      债券简称：麒麟转债               青岛森麒麟轮胎股份有限公司             对于不提前赎回“麒麟转债”的公告     本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容真实凿、准确和好意思满，莫得虚  假记录、误导性发扬或要紧遗漏。 相配教唆： 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价不低于公司公建筑 行可弯曲公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130% （含 130%，永诀为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体发挥详见“可转债有条件 赎回条目配置情况”）。字据研究法律司法及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公 建筑行可弯曲公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中有条件 赎回条目的研究商定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回条目。 了《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，决定不应用“麒麟转债”提前赎回 权益，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年 回权益。   一、“麒麟转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公建筑行可弯曲公司 债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公建筑行可弯曲公司债 券东谈主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张面值东谈主民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文应许，公司 219,893.91 万元可弯曲 公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市来回，债券简称“麒麟转债”，债 券代码“127050”。    （三）可转债转股期限    字据研究法律司法和《召募发挥书》的研究规矩，                         “麒麟转债”的转股期为： 自觉行完结之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个来回日（2022 年 5 月 17 日）起至可弯曲公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱的历次颐养情况    “麒麟转债”的启动转股价钱为 34.85 元/股，经颐养后最新转股 价钱为 公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向整体鼓吹以现款现象进行利润分配， 每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于 分配的本质情况及可弯曲公司债券转股价钱颐养的研究条目，公司决定将“麒麟 转债”转股价钱由为 34.85 元/股颐养为 34.68 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 4 月 29 日奏凯。 日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的 情形，已触发公司《召募发挥书》中规矩的转股价钱向下修正条件，字据《召募 发挥书》等研究条目的规矩，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/ 股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日奏凯。 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）应许，公司以向特定对象刊行 股票的现象向 20 名特定投资者刊行东谈主民币庸碌股 94,307,847 股，刊行价钱为 公司新增股工夫项及可弯曲公司债券转股价钱颐养的研究条目，公司决定将“麒 麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股颐养为 28.67 元/股。颐养后的转股价钱自 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时鼓吹大会审议通过了《对于变更回购股 份用途并刊出暨减少注册本钱的议案》《对于变更注册地址及注册本钱、改革公司规矩>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限株连 公司深圳分公司办理罢了回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司 刊出前总股本的 0.70%。字据上述公司回购股份刊出事项及可弯曲公司债券转股 价钱颐养的研究条目，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股颐养 为 28.66 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日奏凯。 司现存总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股 为基数，向整体鼓吹每 10 股派 4.1 元东谈主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以本钱 公积金向整体鼓吹每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日本质完成 2023 年 年度权益分配事项。字据上述公司年度权益分配的本质情况及可弯曲公司债券转 股价钱颐养的研究条目，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调 整为 20.20 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日奏凯。 现象回购公司股份用于刊出并减少注册本钱决策的议案》。公司已在中国证券登 记结算有限株连公司深圳分公司办 理罢了 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份 及可弯曲公司债券转股价钱颐养的研究条目，公司决定将“麒麟转债”转股价钱 由 20.20 元/股颐养为 20.16 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生 效。 派决策以权益分配股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派 2.10 元东谈主 民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日 本质完成 2024 年半年度权益分配事项。字据上述公司半年度权益分配的本质情 况及可弯曲公司债券转股价钱颐养的研究条目，公司决定将“麒麟转债”转股价 格由为 20.16 元/股颐养为 19.95 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日奏凯。    二、可转债有条件赎回情况    （一）可转债有条件赎回条目    在本次刊行的可弯曲公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转 股的可弯曲公司债券：    ①在本次刊行的可弯曲公司债券转股期内，若是公司股票邻接30个来回日中 至少有15个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可弯曲公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可弯曲公司债券捏有东谈主捏有的可转 换公司债券票面总金额；i：指可弯曲公司债券以前票面利率；t：指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    若在前述30个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养前的 来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱颐养后的来回日按颐养后 的转股价钱和收盘价钱狡计。    （二）可转债有条件赎回条目配置情况    自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票价钱已有 15 个来回日 的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为： 来回日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元   /股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 7 日，当期转股价钱为 19.95 元/股，   有 10 个来回日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：   条目。         三、可转债本次不提前赎回的原因及审议表情   《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，字据当前的市集景象及公司本色情况，   为了保护投资者利益，决定本次不应用“麒麟转债”提前赎回的权益，不提前赎   回“麒麟转债”。同期决定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11   月 8 月至 2025 年 11 月 7 日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回条目，公   司均不应用提前赎回权益。         以 2025 年 11 月 7 日后首个来回日重新狡计，若“麒麟转债”再次触发有条   件赎回条目，届时再召开董事会审议是否应用“麒麟转债”的提前赎回权益，并   实时履行信息泄露义务。         四、本色界限东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档惩处东谈主员   在赎回条件温顺前的六个月内来回“麒麟转债”的情况及改日六个月内减捏“麒   麟转债”的缱绻         经自查，公司本色界限东谈主、控股鼓吹，捏股5%以上鼓吹、董事、监事、高   级惩处东谈主员在赎回条件温顺前的六个月内来回“麒麟转债”的具体情况如下：          期初捏迥殊   期初捏有比   时辰揣度买入     时辰揣度卖出   期末捏迥殊      期末捏有比 捏有东谈主          量（张）     例（%）   数目（张）      数目（张）    量（张）        例（%） 秦龙（本色 界限东谈主、控 股鼓吹、董  事长）         除此以外，公司捏股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件满   足前的六个月内均改日往“麒麟转债”。   完结本公告泄露日，公司未收到公司本色界限东谈主、控股鼓吹，捏股 5%以上股 东、董事、监事、高档惩处东谈主员在改日六个月内减捏“麒麟转债”的缱绻。如未 来上述主体拟减捏“麒麟转债”，公司将督促其按照研究法律司法的规矩履行信 息泄露义务。   五、保荐机构核查意见   经核查，保荐机构海通证券股份有限公司合计：公司本次不提前赎回“麒麟 转债”研究事项还是公司董事会审议，履行了必要的决策表情，安妥《可弯曲公 司债券惩处见识》《深圳证券来回所上市公司自律监管研究第 15 号——可弯曲 公司债券》等研究法律司法的要求及《召募发挥书》的商定。保荐机构对公司本 次不提前赎回“麒麟转债”事项无异议。   六、备查文献 “麒麟转债”的核查意见。   特此公告。                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会