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2025年3月份反洗钱处罚信息汇总，处罚笃定中的日历为处罚日历，以下信息齐在3月份公布。

处罚摘要

波及区域：天下12个省级行政区

罚单数目：2025年3月波及反洗钱的罚单共有60张，其中21张机构罚单，39张个东说念主罚单（罚单数目按照处罚决定文书的数目统计）

处罚金额：2025年3月反洗钱联系罚没金额共计约2718.29万元，其中机构罚没总金额约2600.57万元，个东说念主罚金总金额117.72万元。

被罚机构类型：银行、支付机构

波及部门：个东说念主金融部、财务管帐部、电子银行部、运营措置部、银行营业部、风险合规部等

阐发：1. 对于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中频频出现多个原因团结处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱以外其他违警事项处罚。

2. 单笔处罚笃定中，标注了“团结处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱以外其他违警事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱联系。（其它违警事项包括违背账户措置法例；违背算帐措置法例；违背单子措置法例；违背东说念主民币反假法例；占压财政进款能够资金；违背信用信息相聚、提供、查询及联系措置法例等）

2025年3月份反洗钱联系处罚笃定

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01

河北

2025/3/11

******农村信用配合联社，因未按法例报送大额交游讨教能够可疑交游讨教等原因，中国东说念主民银行邢台市分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币116万元罚金，并对2名联系株连东说念主共处以东说念主民币3万元罚金。（团结处罚）

2025/3/20

****农村贸易银行，因未按法例对十分交游进行东说念主工分析、识别，排斥根由分歧理等原因，中国东说念主民银行张家口市分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币26.2万元罚金，并对2名联系株连东说念主共处以东说念主民币2万元罚金。（团结处罚）

2025/3/20

***农村信用联社，因未按法例对十分交游进行东说念主工分析、识别，排斥根由分歧理等原因，中国东说念主民银行*****分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币48.4万元罚金，并对2名联系株连东说念主共处以东说念主民币2万元罚金。（团结处罚）

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02

山西

2025/2/28

******农村贸易银行，因未按法例奉行客户身份识别义务等原因，中国东说念主民银行******分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币99.6万元罚金，并对3名联系株连东说念主共处以东说念主民币4.5万元罚金。（团结处罚）

2025/3/21

*******村镇银行，因与身份不解客户进行交游等原因，中国东说念主民银行*****分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币26万元罚金，并对3名联系株连东说念主共处以东说念主民币4.5万元罚金。（团结处罚）

2025/3/24

*****农村贸易银行，因未按法例对高风险客户摄取强化识别要领，中国东说念主民银行***市分行照章对该机构处以东说念主民币50万元罚金，并对3名联系株连东说念主共处以东说念主民币4.5万元罚金。

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03

辽宁

2025/3/27

*******村镇银行，因未按法例奉行客户身份识别义务等原因，中国东说念主民银行******市分行照章对该机构责令改正，处以东说念主民币42.6万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1.12万元罚金。（团结处罚）

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04

浙江

2025/2/25

*********农村贸易银行，因未按照法例奉行客户身份识别义务；未按法例报送大额交游讨教能够可疑交游讨教；与身份不解的客户进行交游等原因，中国东说念主民银行********分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币297.5万元罚金，并对3名联系株连东说念主共处以东说念主民币14万元罚金。（团结处罚）

2025/3/4

********农村贸易银行，因未按照法例奉行客户身份识别义务；未按法例报送大额交游讨教能够可疑交游讨教等原因，中国东说念主民银行*******照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币314万元罚金，并对6名联系株连东说念主共处以东说念主民币18万元罚金。（团结处罚）

2025/3/19

光大银行******行，因未按照法例奉行客户身份识别义务等原因，中国东说念主民银行********分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币103万元罚金，并对2名联系株连东说念主共处以东说念主民币2万元罚金。（团结处罚）

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05

安徽

2025/2/26

*****县农村贸易银行，因未按法例时限讨教大额交游等原因，中国东说念主民银行*****市分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币27.7万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1.3万元罚金。（团结处罚）

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06

山东

2025/3/4

中国配置银行****分行，因未按法例奉行客户身份识别义务等原因，中国东说念主民银行****市分行照章对该机构处以东说念主民币40万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1.8万元罚金。（团结处罚）

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07

河南

2025/3/10

河南*******农村贸易银行，因未按照法例奉行客户身份识别义务等原因，中国东说念主民银行******分行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币62.1万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1.9万元罚金。（团结处罚）

2025/3/12

******镇银行，因未按法例奉行客户身份识别义务，中国东说念主民银行******分行照章对该机构处以东说念主民币22万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1.3万元罚金。

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08

湖北

2025/3/18

*****农村贸易银行，因与身份不解的客户进行交游，中国东说念主民银行******分行照章对该机构处以东说念主民币20万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1万元罚金。

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09

湖南

2025/3/7

******贸易银行，因未按法例奉行客户身份识别义务，中国东说念主民银行*****分行照章对该机构处以东说念主民币21.9万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1.3万元罚金。

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10

广东

2025/3/3

***********股份有限公司，因未按法例奉行客户身份识别义务；未按法例保存客户身份云尔和交游纪录；与身份不解的客户进行交游能够为客户开立匿名账户、化名账户等原因，中国东说念主民银行*********分行照章对该机构赐与劝诫，充公违警所得约2.67万元，处以东说念主民币737万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币23.5万元罚金。（团结处罚）

2025/3/24

***********股份有限公司，因与身份不解的客户进行交游等原因，中国东说念主民银行******分行照章对该机构赐与劝诫，共计罚没约324万元东说念主民币，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币15万元罚金。（团结处罚）

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11

四川

2025/3/3

******农村贸易银行*****支行，因未按法例奉行客户身份识别义务；未按法例报送可疑交游讨教等原因，中国东说念主民银行******照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币66.4万元罚金，并对2名联系株连东说念主共处以东说念主民币7万元罚金。（团结处罚）

2025/3/19

四川*********村镇银行，因与身份不解的客户进行交游，中国东说念主民银行******分行照章对该机构处以东说念主民币20万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币1万元罚金。

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12

新疆

2025/2/25

北京银行*****分行，因违背反洗钱措置法例等原因，中国东说念主民银行******自治别离行照章对该机构赐与劝诫，处以东说念主民币133.5万元罚金，并对1名联系株连东说念主处以东说念主民币7万元罚金。（团结处罚）

阐发：本文中的数据着手于央行官网各分支机构公布的信息，金融数透社进行整理汇总，仅供读者参考。

注：本文不容未经授权转发，如需要转发，请先规划。

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（转自：智汇大叔）九游体育app官网

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